BL Agro Industries के खिलाफ वित्त मंत्रालय पहुंची शिकायत, ED-आयकर-CBIC को जांच के लिए भेजा गया मामला

बरेली। बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेनदेन को लेकर शिकायत वित्त मंत्रालय तक पहुंची है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, शिकायत पर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 10 जुलाई 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को भेजा है।

शिकायत में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्तियों, GST से जुड़े मामलों और बैंकिंग लेनदेन में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के तौर पर भाजपा नेता एवं पूर्व जिला सहकारी संघ अध्यक्ष महेश पांडेय का नाम सामने आया है।

शिकायत में बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज तथा उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग सुविधाओं, स्टॉक, देनदारियों, टर्नओवर और आपसी लेनदेन की विस्तृत जांच के साथ फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है।

दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और वास्तविक कारोबारी गतिविधियों के बीच संभावित अंतर की जांच की जरूरत है। साथ ही कथित तौर पर कंपनियों के बीच धन के आवागमन, संबंधित पक्षों के लेनदेन और संपत्तियों की खरीद की भी जांच की मांग की गई है।

शिकायत में बेनामी संपत्ति से जुड़े पहलुओं की जांच तथा Prohibition of Benami Property Transactions Act की संभावित लागू होने की स्थिति की जांच का भी अनुरोध किया गया है। बैंकिंग से जुड़े आरोपों में स्टॉक स्टेटमेंट, देनदारियों और अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर कथित बैंकिंग एक्सपोजर की भी जांच की मांग की गई है।

वित्त मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।

हालांकि, उपलब्ध दस्तावेज में इन आरोपों की किसी जांच एजेंसी द्वारा पुष्टि या बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ जांच के निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है। इसलिए शिकायत में लगाए गए आरोपों को फिलहाल आरोप/शिकायत के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई संबंधित जांच एजेंसियों की जांच पर निर्भर करेगी।

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Akhilesh singh

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